Обзор книги The Panama Papers: Follow the Money

Как «Джон Доу» помог международной сети журналистов отслеживать незаконный отток капитала

По данным Panama Papers, ближайший помощник Путина спрятал миллионы долларов через офшорные фирмы.

Панамские документы: история о том, как богатые и влиятельные прячут свои деньги
Авторы: Фредерик Обермайер и Бастиан Обермайер
Издатель: Пан Макмиллан
Страницы: 384
Цена: 499

В 2008 году, после мирового финансового кризиса, Исландия была одним из наиболее пострадавших: три ее банка обанкротились, а страна позже переживала рецессию. Поскольку некоторые зарубежные инвесторы вложили миллионы долларов в эти банки во время кризиса, мало кто в этой стране представлял, куда приведет инвестиционный след. Это стало известно в апреле 2016 года, когда было обнаружено, что премьер-министр Зигмундур Гуннлаугссон и его жена создали оффшорную компанию на Британских Виргинских островах с помощью юридической фирмы в Панаме, чтобы оставить миллионы долларов и избежать уплаты налогов. Он был не один. Высокопоставленные коллеги его правительства были представлены в Панамских документах - международном совместном проекте с участием более 300 журналистов из более чем 60 стран под эгидой Международного консорциума журналистов-расследователей или ICIJ (в него входило Индийский экспресс ).

Не только в Исландии законодатели, богатые, мошенники и наркобароны обыгрывали систему. В России ближайший соратник Владимира Путина, виолончелист, был каналом для вывода миллионов долларов через офшорные фирмы, созданные такими юридическими фирмами, как Mossack Fonseca. В Китае это также распространилось на часть политической элиты - человек, получивший широкую известность благодаря развитию портового города, и его жена, как выяснилось, использовали британского бизнесмена для инвестирования денег за границу. В ходе расследования, проведенного журналистами, которые просмотрели миллионы документов, а затем провели кропотливую проверку фактов на местах, были выявлены более влиятельные имена - президент Украины, который работал через кипрского посредника, отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, который управлял инвестициями. фонд, футболист Лионель Месси, ФИФА, сирийские связи Асада и множество богатых людей во многих странах, включая Индию.

Рассказ о том, как все это разворачивается, - о проблемах, связанных с расшифровкой миллионов документов и наборов данных, их перекрестной проверкой и сохранением секретности, - довольно захватывающий. Для Бастейна Обермайера и Фредерика Обермайера разрыв произошел от анонимного источника: Джона Доу.

Они рассказывают, как им было предоставлено более 2,5 терабайт данных. Проблемы возникают не только из-за размера данных. В таком журналистском расследовании, как этот, как уберечься от привидений? Это означало потратить деньги на дорогой ноутбук, а затем отключить беспроводную локальную сеть или WLAN, чтобы гарантировать безопасность от хакеров. После подключения к Интернету они считают, что серверы разведки могут взломать систему, подключенную к новой локальной сети. Все жесткие диски были зашифрованы, и все внешние жесткие диски хранились в сейфе с соблюдением специальных мер безопасности; компьютер был прикован цепью, чтобы никто не ушел с ним!

черная и желтая гусеница ядовита

Книга также проливает свет на мрачный мир налоговых убежищ и юридических фирм, которые специализируются на помощи богатым и влиятельным людям, пряча их нечестным путем. В нем подчеркивается роль некоторых из самых влиятельных банков на Западе, которые помогли своим богатым клиентам уклоняться от уплаты налогов и перенаправлять деньги в виде консультационных услуг, задавая лишь несколько вопросов. К счастью, возмущение, которое все это вызвало всеобщее разоблачение, привело к более пристальному вниманию как в богатых странах, так и в Индии.

В конечном итоге успех этого глобального проекта в области журналистских расследований будет зависеть от более тесного сотрудничества между странами в обмене информацией о трансграничных финансовых потоках и принятии законов, которые будут гораздо более строгими, или, как говорят авторы, криминализацией действий по предоставлению ложной информации.

Это должно заинтересовать правительство Нарендры Моди, которое пообещало решить проблему черных денег. На карту поставлен также вопрос о равенстве доходов, поскольку потенциальные потери миллиардов долларов из-за утечки средств имеют большое влияние на экономический рост страны.